Ástralska Ástralía varar banka við að auka eftirlit með ólöglegu tóbaks- og-sígarettupeningum

Samkvæmt frétt Bankingday 10. nóvember sl.
The Australian Financial Intelligence Regulatory Authority (AUSTRAC) hefur gefið út nýjustu viðvörun og krefst þess að stórir bankar auki tafarlaust áhættustýringu fyrir viðskipti sem tengjast tóbaksverslunum, sjoppum, einkahraðbönkum og Eftpos (rafrænum greiðslustöðvum) netum til að takast á við sífellt útbreiddari ólöglega tóbaks- og eigarettuviðskipti{0}.
Brendan Thomas, forstjóri AUSTRAC, sagði að hraðbankar utan-banka og sum sölu-hliðargreiðslukerfi séu notuð af glæpagengi til að kaupa ólöglegar tóbaksvörur og þvo peninga sem tengjast peningum.
„Sérhver banki sem fær fé í gegnum þessar leiðir á hættu á að vera tengdur ólöglegum tekjum.“
Thomas lagði áherslu á að bankar ættu að endur-meta, draga úr og útrýma þessari áhættu eins mikið og hægt er og setja meiri kröfur á banka sem enn þjóna viðskiptavinum tóbaks og sjoppu, krefjast þess að þeir fylgist vel með grunsamlegum viðskiptum og tilkynni þau á virkan hátt. Hann benti á að þessi aðgerð væri til að endurstilla kerfi gegn-peningaþvætti (AML) til að hefta ört vaxandi glæpaviðskipti. Vegna uppfærðrar reglugerðar gætu þúsundir kaupmanna fengið reikningum sínum lokað af bönkum (af-bankastarfsemi).
„Þetta er glæpaiðnaður sem skilar milljörðum ástralskra dollara í ólöglegar tekjur á hverju ári, sem ógnar efnahagslegum heilindum og félagslegu öryggi Ástralíu.
Á sama tíma minnir AUSTRAC banka á að á meðan þeir auka eftirlit ættu þeir að forðast að skaða lögmæt fyrirtæki, sérstaklega á afskekktum svæðum, og tryggja samt sanngjarnt framboð á reiðuféþjónustu.
"Sameiginlegt markmið okkar er að berjast gegn glæpafyrirtækjum, ekki að hindra lögmæta atvinnustarfsemi."
Þessari aðgerð er samræmd af skrifstofu ólöglegs tóbaks og-sígarettu og AUSTRAC er ábyrgt fyrir innleiðingu reglugerðarinnar í gegnum -peningaþvættis- og fjármögnunarlögin gegn-hryðjuverkafjármögnun (AML/CTF), sem eru hluti af fjöl-deild Ástralíu um að berjast gegn ólöglegri markaðssetningu á sameiginlegri áætlun Ástralíu.
AUSTRAC lýsti því yfir að margvíslegar aðgerðir-stofnana séu nú í gangi, sem ná yfir bæði aðfangakeðjuna og eftirspurnarkeðjuna, með það að markmiði að veikja ólöglegan markað, draga úr glæpastarfsemi og draga úr skaða fyrir samfélagið og lýðheilsu.
Thomas sagði að lokum: "Bankar í Ástralíu gegna mikilvægu hlutverki í því að koma í veg fyrir að fjármálakerfið verði misnotað af glæpamönnum. Við þurfum að slíta fjármögnunarkeðju glæpamannsins og koma í veg fyrir að þeir haldi áfram viðskiptum sínum. Ég tel að enginn banki myndi vilja að "svartir peningar" komi inn í kerfi þeirra."